Ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định nêu trên.
Hiện, ông Dũng đang giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm TGĐ Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài ra, ông còn đảm nhận vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ chứng khoán Minh Việt từ năm 2015.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công An xác nhận trên Tuổi trẻ, Cơ quan CSĐT đang điều tra một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Vì vậy, bên cạnh ông Dũng, Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm gia thêm 6 đối tượng khác. Bao gồm:
Đỗ Hoàng Việt - phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Nguyễn Mạnh Hùng - chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Trần Hồng Sơn - chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil; phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Nguyễn Khoa Đức - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.
Lê Văn Thịnh - phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Phùng Thế Tính - nguyên giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Ông Đỗ Anh Dũng nổi tiếng là đại gia của giới bất động sản, cũng đứng đầu nhiều dự án sang trọng thuộc các vị trí đắc địa. Thế nhưng, chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng vướng phải rất nhiều ồn ào liên quan đến những dự án của mình.
Cuối 2021, Công ty TNHH đầu tư BDS Ngôi sao Việt (công ty con của tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã trúng đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ VNĐ. Thế nhưng về sau, đơn vị này đã xin rút khỏi dự án. Đồng thời, ông Dũng cũng viết tâm thư xin dừng hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 khu chức năng số 3 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Nguyên nhân được chủ tịch Tân Hoàng Minh đưa ra về việc bỏ cọc đấu giá là nhằm đảm bảo một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản và đặt lợi ích của xã hội, tập thể lên trên hết.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã nhận xét: "Vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường".
