Vào ngày 14/10, Cục Cảnh sát hình sự (PC02), Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tài khoản của các cá nhân là Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), Huỳnh Trấn Thành (MC Trấn Thành).
Bộ Công an cũng yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu như:
Bản sao hồ sơ mở tài khoản
Thông tin ca nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát (nếu có)
Thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản
Sao kê tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay một cách chi tiết nhất.
Thông tin về họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào, người nhận tiền từ những tài khoản nói trên.
Một nguồn tin của Thanh Niên cũng cho biết, Cơ quan CSĐT đã mời Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Riêng MC Trấn Thành thì được xác định nằm trong diện phải rà soát.
"CQĐT cần làm rõ những khoản tiền từ thiện, thu thập các căn cứ giấy tờ chứng minh. Các khoản tiền phải cụ thể, cần thiết có thể mời những người trong danh sách nhận tiền để ghi lời khai", nguồn tin thông tin thêm.
Tin liên quan:
>> Bộ Công an vào cuộc làm rõ chuyện từ thiện, nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng cảm ơn
>> Bộ Công an phối hợp với 7 tỉnh miền Trung tra soát hoạt động từ thiện của Thủy Tiên
>> Bộ Công an đề nghị 2 huyện ở Nghệ An cung cấp thông tin cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên
