Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi quy mô hàng trăm tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng cho vay với lãi suất từ 180-360%/năm. Với lãi suất cao không thể ngờ tới, nhiều người vẫn chấp nhận vay để mưu sinh.
Đêm ngày 21/12, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh bất ngờ khám xét nơi ở của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Định tại tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, lực lương chức năng thu giữ một xe ô tô, năm điện thoại di động, một máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.
Trước đó, ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án, chủ trì phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan.
Qua quá trình nỗ lực điều tra, kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho váy trong máy tính của nhóm đối tượng xác định từ tháng 4/2018 cho tới khi bị bắt, Nguyễn Văn Định đã cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất rất cao. Trung bình lãi suất sẽ từ 3.000 - 10.000 đồng/ triệu /ngày, con số này tương đương với khoảng 180 - 360%/ năm. Tổng số tiền bất chính lên đến gần 300 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ ngoài Nguyễn Văn Định còn có cả bà Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Quảng Ninh) với vai trò là thủ quỹ và Vũ Văn Quảng (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Thái Bình) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm. Trong khai nhận, Nguyễn Văn Định cho biết Thủy nhận được mức lương là 8 triệu đồng/ tháng và Quang nhận được 7 triệu đồng/ tháng vì mới làm được 6 tháng.
Cơ quan Công an cho biết, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: Vay tín chấp - thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền, vay bát họ, vay cầm đồ với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
