Ngày 7/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Long Biên phối hợp cùng Công an P.Ngọc Thụy tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra hành chính.
Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người H.T.A - đối tượng bị kiểm tra hành chính trên có 2 tờ giấy liên quan đến vay nợ. Sau khi được hỏi, H.T.A khai vay lãi ngày của Phạm Thị Linh (SN 1982, trú tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội), tổ công tác đã mời H.T.A về trụ sở làm việc để điều tra.
Qua lời khai của A, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Long Biên tiến hành mời chị Phạm Thị Linh và chồng là Nguyễn Khánh Thượng (SN 1983, trú tại Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định) về trụ sở để làm rõ sự việc.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2014, Linh cùng Thượng mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Khoảng tháng 12/2019, vợ chồng Linh đã cho anh A. vay 25 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thanh toán theo kỳ.
Trong đó, 15 ngày là 1 kỳ và phải thế chấp tài sản đảm bảo thông qua hình thức yêu cầu A. viết giấy bán xe cho Linh.
Đến ngày 11/11/2020, A. tiếp tục vay của Linh 40 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày và thế chấp 1 chiếc xe Honda SH.
Ngoài hành vi trên, Linh còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 4000 đồng đến 5.000 đồng/ ngày, tương đương 146%/ năm đến 182,5%/ năm.
Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, xác định Phạm Thị Linh và Nguyễn Khánh Thượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự. Hiện, Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
